“深圳跨境企业骗税被罚追缴9000万？”

出品 | 直击跨境   作者 | 陈烈

 

文章分类：直击跨境财税

 

这是直击跨境的第1009篇原创文章，本文1863字，阅读约1.9分钟。

 

 

深圳跨境企业被罚款追缴税款9000万元！

 

 

随着税收风险监管力度逐步加强，刚刚深圳又一家跨境企业因“买单配票+虚假结汇”后，被税务部门罚款、及追缴税款9000万元！

 

最新消息，日前深圳市税务局第三稽查局立即联合公安机关制定了严密的收网方案，在多地同步开展联合收网行动，一举捣毁4个犯罪窝点，现场抓捕涉案人员7人，查封扣押了一批伪造的境外公司印章、手机、电脑等物资设备。

 

▲图源网络，侵删

 

10月1日“买单出口”大概率将退出历史舞台，这也让财务合规成为了所有跨境电商企业不得不面对的棘手问题，如果跨境企业如今还如往常一样明目张胆地骗取出口退税最终的结局就只能“喜提”巨额罚款了。

 

近期，包括深圳市xxx实业有限公司等4户外贸出口企业“买单配票”骗取出口退税案件逐渐浮出水面，该退税团伙被指购买“富余”增值税专用发票、以及购买外汇虚假结汇和“配单配货”等方式骗取出口退税2961.38万元。

 

目前该骗税大案，在国家税务总局深圳市税务局第三稽查局经过依法查处和披露后诸多细节也慢慢被一一揭晓了，原来包括深圳市xxx实业有限公司等4户外贸出口企业通过控制出口贸易公司，在无真实货物交易的情况下骗取了国家巨额出口退税。

 

▲图源网络，侵删

 

如今，深圳市税务局第三稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)等相关规定，将上述行为定性为骗税，追缴税款、罚款共计9000.66万元，停止为相关企业办理出口退税三年。

 

另外，相关犯罪嫌疑人已由检察机关以涉嫌骗取出口退税罪向人民法院提起公诉。

 

骗税出口退税近3000万元详细经过…

 

 

 

不过陈某、林某为首的2个骗税团伙骗取出口退税方式也非常常见。

 

他们先向上游实体经营企业购买“富余”增值税专用发票，接着又以一定的手续费购买外汇虚假结汇、“配单配货”，继而再将他人出口的棉签、湿巾、松紧带、塑料制品等货物以出口贸易公司名义报关，最终骗取了高达2961.38万元的出口退税金额。

 

▲图源网络，侵删

 

不过此次深圳这4户企业资金链条涉及的上百个银行账户最终被一锅端，其实在深圳市税务局第三稽查局深入调查下却是漏洞百出。

 

首先，包括深圳市xxx实业有限公司这4户外贸企业存在注册经营地址集中、有共同上游、部分公司关联人员重合等鲜明特点，其中一户企业已经注销，不再经营。

 

其次，在对这4家实际经营的企业进行核查过程中，却发现其中2户企业虽然有办公场所和工作人员，但已经有近半年未申请办理过出口退税相关业务，仅其中1家名为深圳市xxx实业有限公司的企业近期申请出口退税。

 

最终，检查人员依法调取了4户企业资金链条涉及的上百个银行账户、并对相关资金流水进行溯源分析后发现了问题所在，即“由疑点企业支付给上游开票方后，又层层回流至疑点企业账户”。

 

由此根据不正常的“资金回流”现象，检查人员初步判定疑点企业和上游开票方存在虚开行为，目前该案涉及的骗税、非法买卖报关单中介和买卖外汇团伙均已悉数落网。

 

而等待他们的终将是法律的严惩。

 

▲图源网络，侵删

 

当然了国家为了鼓励跨境电商发展，合规合法的出口退税一定会得到政策大力支持的，但想靠非法骗取出口退税进行牟利那么一旦伸手必被抓。

 

有数据显示，今年前7个月，深圳跨境电商出口退税企业达469户，增长1.3倍，跨境电商退税同比增长224.3%，这其中电脑零配件、汽车零配件、电子元件等中间品成为推动新兴市场增长的关键增量品类，分别增长121.8%、86.2%、41.3%。

 

在好的鼓励跨境电商发展政策的背后，特别是10月1日跨境电商税务新政即将实施之际，大家真正要做的还是靠自己的真本事儿把中国产品卖向全球，在企业赚到钱的同时响应国家走出去、提供更多就业机会和赚取更多外汇才是王道。

 

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